Robo de US$ 7 millones de la Fuerza Aérea

Fiscal exculpa a principal responsable del robo de US$ 7 millones de la Fuerza Aérea.

Afirma que prófugo Juan Delzo no cometió apropiación ilícita, asociación ilícita ni fraude. Y cuestiona a Conasev y Cavali por no haber prevenido que corredora de bolsa Finvest se quedara con los fondos de la FAP.

Una muy mala noticia para el mercado bursátil. La Fuerza Aérea del Perú confió a la empresa Finvest más de US$ 7 millones para que los invirtiera en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Los recursos pertenecían a los fondos de seguro, cesación y de sepelio de los efectivos de la institución castrense. Cuando Finvest dejó de reportar los intereses y respondía con evasivas a los requerimientos de información, la FAP decidió dar cuenta del hecho a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) y a la Central de Valores y Liquidaciones (Cavali).

Ambos organismos comprobaron que el presidente del directorio y gerente general de Finvest, Juan Delzo Ríos, se quedó con los fondos de la FAP, lo sancionaron con la inhabilitación y clausuraron su empresa. Sin embargo, el fiscal provincial Leoncio Paredes Cáceres concluyó que Delzo Ríos ya fue lo suficientemente castigado por Conasev y Cavali y resolvió no denunciarlo por los delitos de apropiación ilícita, asociación ilícita y fraude.

El titular de la 12ª Fiscalía Provincial Penal de Lima arguye que los altos mandos de la FAP son los que deberían responder por el dinero desaparecido porque fueron ellos los que autorizaron a Delzo Ríos negociar con los fondos en la Bolsa.

El fiscal también le atribuye responsabilidad a Conasev y Cavali porque no cumplieron con aplicar acciones de control preventivas para evitar que el dueño de Finvest dispusiera del dinero sin autorización de sus clientes de la FAP.

CONTROVERTIDA OPINIÓN

Según la lógica del fiscal Leoncio Paredes, Delzo Ríos se aprovechó tanto de la confianza de la FAP como de la ausencia de fiscalización de la Conasev y de Cavali. Y que la inhabilitación como corredor de bolsa que le impuso Conasev es suficiente castigo. Ahora Juan Delzo, a partir de la resolución del fiscal Leoncio Paredes, podría iniciar acciones legales contra la FAP, Conasev y Cavali.

La resolución fiscal es contradictoria porque Finvest admitió que perjudicó a la FAP.

Henry Jiménez Moscol, quien reemplazó a Juan Delzo en la gerencia general de Finvest, según consta en la resolución fiscal, reconoció que su socio "aprovechó su condición de accionista mayoritario, presidente del directorio y gerente general (de Finvest) para apropiarse ilícitamente del dinero del fondo". Y que por eso la empresa buscó una conciliación con la FAP para reponer el dinero desaparecido. En consecuencia, los propios directivos de Finvest aceptaron que su principal funcionario, Juan Delzo, quien se encuentra prófugo desde que se destapó el fraude, se quedó con el dinero.

Pero el fiscal Paredes dice que no se cometieron delitos: el 9 de enero resolvió que no hay mérito para formular acusación contra Juan Delzo, Henry Jiménez y el mayor general FAP (r) Alberto Schroth Mier y Proaño, a quien se atribuye haber concertado con los dueños de Finvest la disposición de los US$ 7 millones.

Según el fiscal Paredes no existe apropiación ilícita –esto es, no hubo robo– porque "el inculpado (Finvest) ha tratado de dar solución a los problemas suscitados" (la desaparición del dinero) entregando bonos de su propiedad a la FAP para reponer los US$ 7 millones. Pero lo que no menciona el fiscal es que el Banco de la Nación, el ente emisor de los bonos, informó que dichos bonos no sirven. No ha habido reposición del dinero que se llevó Juan Delzo, quien debe estar celebrando la resolución del fiscal Paredes.

CLAVES

DILEMA.

El titular del Cuarto Juzgado Transitorio, quien debe resolver el caso, sólo tiene dos opciones ante la resolución del fiscal Leoncio Paredes Cáceres: acoger sus conclusiones y archivar el caso, o elevar en consulta a la Sala Superior la resolución.

EL OTRO LADO. En octubre, la titular del Primer Juzgado Penal Especial, Magalli Báscones, abrió instrucción contra una docena de oficiales FAP por haber entregado a Finvest los US$ 7 millones.

‘Incumplimiento de obligación contractual'

De acuerdo con los reportes de la Conasev, Juan Delzo Ríos, quien tenía acceso privilegiado al mercado bursátil, dispuso de los fondos de la FAP entre el cuatro de setiembre de 2004 y el tres de enero de 2005. El monto birlado alcanzaría la suma de US$ 7 millones 805 mil 333.

Conasev señaló que Juan Delzo Ríos perpetró tres infracciones de naturaleza muy grave: (a) No entregó a la FAP el dinero que le correspondía como producto de sus operaciones de venta; (b) Destinar los valores recibidos a operaciones distintas de los que les fueron confiados; (c) Trabajar con personas que tenían impedimento para laborar en el mercado bursátil.

El fiscal Leoncio Paredes considera que Juan Delzo no se apropió ilícitamente de los US$ 7 millones de la Fuerza Aérea. Más bien, sostiene, lo que cometió es nada más ni nada menos que "incumplimiento en la obligación contractual (...), consistente en la falta de abono en efectivo de las operaciones bursátiles". Gran diferencia. (La Republica)